غسل الأموال جريمة مالية معقدة عابرة للحدود

إحدى أخطر الجرائم المالية وأكثرها تعقيدا، لما تنطوي عليه من ممارسات تهدف إلى إضفاء “شرعية زائفة” على أموال متحصلة من أنشطة “غير قانونية”. تكمن خطورتها في اتساع نطاقها الجغرافي وتداخل أطرافها.